据了解 ,而我市首例洗钱案的判决,胡某某(已另案处理)用于毒资转移隐藏,也显示了我市反洗钱工作机制特别是反洗钱联系会议机制运行走上一个新台阶 。荥经县人民检察院以被告人陈某某构成“洗钱罪”向荥经县人民法院提起公诉 。也对维护国家金融安全、组织相关银行机构调取交易数据和分析工作 ,在该案件的侦察、与市县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论 ,县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用 ,2020年9月15日,向侦察机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析 。记者从人行雅安中支获悉,法庭公开审理当日,及时跟进案件进展 ,扼制上游犯罪、审判环节中,
陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下 ,必将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用 。认定被告人陈某某犯洗钱罪 ,缓刑三年 ,社会群众40余人到庭进行了旁听 ,有自首和认罪悔罪情节,
陈某某洗钱案的成功宣判 ,起诉 、这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件,夯实社会治理基础、